独立董事 2022 年度述职报告

【资料图】

                     杨华军

     本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”

                           ）的独

立董事，根据《公司法》、

           《上市公司独立董事规则》

                      、《深圳证券

交易所股票上市规则》

         、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》

等法律法规、规章制度的要求以及《公司章程》等有关规定，在

议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，

切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年度

本人履行独立董事职责情况汇报如下：

     一、参加董事会、股东大会情况

材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表

决。本人认为，2022 年度公司董事会和股东大会的召集召开程

序符合相关要求。本人对公司董事会的各项议案在认真审阅的基

础上均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。

                          是否连续两 本报告期应 本报告期

      应出席 亲自出席 委托出席 缺席

姓名                        次未亲自出 出席股东大 出席股东

      次数   次数   次数   次数

                           席会议   会次数   大会次数

杨华军    4   4    0    0      否

   二、发表独立意见情况

   报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

  日期        会议             发表的独立意见名称

                      《广博集团股份有限公司独立董事关于第七届

月 18 日   第十二次会议       见》

                       《广博集团股份有限公司独立董事关于第七

                      届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

月 26 日   第十四次会议       董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

月 27 日   第十五次会议       产减值准备事项的独立意见》

    上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

   三、出席专业委员会会议情况

   公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本

人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人

按照职责参与了公司 2022 年度相关专门委员会会议，对公司的

财务状况、提供担保、关联交易、委托理财、外汇套期保值、资

产减值事项、内部审计工作报告、审计计划安排、内部控制自我

评价报告等议案进行了审议，对公司的规范运作提出了相关意见

与建议。公司提名委员会对公司总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行审核，认为相关人员

任职资格均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定。

  根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会

顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了相关议案，切

实履行了独立董事的责任与义务。

 四、对公司进行现场调查的情况

  报告期内，本人充分利用参加现场会议的机会，对公司生产

经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过

电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保

持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，主动与管理层沟通，并听取工作报告，

进一步了解公司运营情况和内控工作。

  五、保护投资者权益方面所做的其他工作

 （一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事

先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询

问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使

表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和

股东的合法权益。

 （二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法

律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的

认识和理解，不断提高自己的履职能力。

  六、其他事项

 （一）无提议召开董事会的情况；

 （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

 （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

学习法律、法规，运用自己的专业知识和经验为公司发展提供更

多有建设性的建议，认真履行职责，为董事会的科学决策提供参

考意见，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全

体股东特别是中小股东的合法权益。

                     报告人： 杨华军

                   二○二三年四月二十日

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